Под контроль Налоговой службы попадают определенные операции по банковским картам граждан. Эксперты рассказали, когда ФНС начинает проверку переводов держателей банковских счетов.
У ведомства есть множество источников, позволяющих получить данные о незаконных доходах россиян. Так, Налоговая служба может отправить банку запрос о движениях по счету клиента. В Центробанке разработано пособие с четко прописанными критериями по выявлению подозрительных финансовых операций. Например, в этот список входят переводы на сумму, превышающую 100 000 руб. в сутки или 1 млн руб. в течение месяца. Еще подозрение вызывают счета с более, чем 30 зачислениями и списаниями в день, операциями с 10 контрагентами (или больше) в сутки или 50 - в месяц.
Еще один фактор, который насторожит ФНС - отсутствие финансовой активности, свойственной каждому гражданину (покупка товаров, оплата услуг ЖКХ, сотовой связи и пр.). Интерес вызовет и счет, когда после зачисления средств в течение минуты происходит списание поступившей суммы. Подозрительным будет счет, где сумма к концу дня или недели не превышает 10% от среднего количества хранящихся денежных средств.
Третий подозрительный признак - операции по списанию и зачислению в рамках 1 дня, а точнее - 12 часов. Также ФНС заинтересуется гражданином, чьи платежные реквизиты есть у множества прочих клиентов.
Если гражданин соответствуют двум критериям из пособия, Налоговая служба запустит проверку его счета. Как утверждают эксперты, на практике это происходит редко.
Самые читаемые
Я, субъект персональных данных, заполняя форму на сайте https://nkbe.ru, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" предоставляю добровольное, конкретное, информированное и сознательное согласие Обществу с ограниченной ответственностью "НКБ" (ИНН 7727490640, ОГРН 1227700202124, юридический адрес: РФ, г. Москва, Садовая-Черногрязская улица, 16-18с1, далее — Оператор) на обработку моих персональных данных на следующих условиях:
Просим обратить внимание
Наша компания ни при каких условиях не берет денежные средства до оказания услуги. Никогда!
Например: у вас попросили перевести средства, чтобы узнать кредитную историю. Любые виды взимания денег до
выполнения услуги от лица компании «НКБ» - это мошенники.
Если вы столкнулись с данной проблемой или уже стали жертвой мошенников просим связаться
с нами
Спасибо!